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172019/05

宁波建工2018年度股东大会顺利召开

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    5月17日,宁波建工股份有限公司2018年度股东大会在公司五楼会议室召开。股份公司第四届董事会成员徐文卫、翁海勇、陈建国、王善波、沈成德、张叶艺,监事会主席卢祥康和部分监事、高级管理人员及见证律师出席、列席会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,其中现场会议于当日下午在公司五楼会议室召开,现场共有包括社会股东在内的14名参会股东及股东代表参加会议。会议由股份公司董事长徐文卫主持。
    会议审议了《关于2018年度董事会工作报告的议案》、《关于2018年度监事会工作报告的议案》、《关于2018年度报告及其摘要的议案》、《关于2018年度财务决算报告的议案》、《关于2018年度利润分配的议案》、《关于公司2019年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案》、《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的议案》。
    会上,董事长徐文卫就2018年度公司经营状况、战略实施情况、公司未来发展方向、社会责任等方面向大会作了介绍。浙江甬信律师事务所律师对本次会议的召集、召开、表决及决议的形成进行了见证并出具法律意见。本次会议通过网络及现场相结合的投票方式,任何经过身份认证的股东均可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,充分保障了股东的权益,特别是中小股东的利益。期间,公司独立董事张叶艺代表全体独立董事向大会作了独立董事2018年度述职报告。
    结合现场投票及网络投票数据,所有议案均审议通过。相关会议审议及表决的详细情况公司已于5月18日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)进行披露。

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